Devletin finansal operasyonlarına dair detaylı bir inceleme başlatıldı. 85 kişiyle ilgili yapılan hesap dondurma tedbiri, dikkatleri belirli isimlere çevirirken, ortaya çıkan liste büyük bir tartışma yarattı. İddiaya göre, bu listede yer alan bazı isimlerin, skandal öncesinde önemli miktarlarda gelir elde ettiği ve bu geliri gizli hesaplara aktarmaya çalıştığı öne sürülüyor. Bu durum, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik arenasında derin bir şüphe yaratırken, soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.
Soruşturmanın merkezinde, 163 milyon liralık hisse alıp, ardından satan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yer alıyor. Ayrıca, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı da listede yer alması, iddiaları güçlendiriyor. Listede, Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu, sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup ve bilişim alanında çalışan Fransız vatandaşı Etienne Debost gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin malvarlıklarının dondurulması, soruşturmanın kapsamının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.
Başsavcılığın aldığı tedbirler, listedeki kişilerin finansal hareketlerini mercek altına alıyor. Devir, temlik, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, nakit çekimi ve elektronik para transferleri (EFT/Havale) gibi işlemler dikkatle inceleniyor. Bu kapsamda, olağandışı işlem taleplerine karşı bilgi verilmesi ve hesaplarla ilgili görüş talep edilmemesi talimatı veriliyor. Ayrıca, şüpheli ve malvarlığını azaltmaya yönelik işlemlerin MASAK'a bildirilmesi kararlaştırılıyor. Fonların nereye aktarıldığının araştırılması, soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olacak.