Asrın felaketinin ardından kurulan AHBAP Derneği, şaşırtıcı bir şekilde büyük bir mali skandala imza attı. Sanatçı ve kurucu üyesi Haluk Levent, cezaevinden gönderdiği bir mektupta, derneğin kaynaklarının kumar ve bahis faaliyetlerine harcandığını ve büyük miktarlarda vurgun yapıldığını kabul etti. Derneğin mali yapısında tespit edilen 50 milyonluk altın ve arazi teminatı, Levent’in usulsüz borçlanma ve denetimlerden kaçma çabalarının bir parçasıydı. Bu durum, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığına neden oldu.
Levent, kumar bağımlılığının kendisini kontrol dışı bıraktığını belirterek, yüksek faizli borçlar alarak insanlardan para topladığını itiraf etti. 35 milyon liralık bir borcu 6 ayda 250 milyon liraya nasıl çıkardığını anlatan Levent, dernek kaynaklarını ‘oradan al buraya ver’ şeklinde yönettiğini ve denetimlerden önce açığı kapatmaya çalıştığını söyledi. Bu süreçte, derneğin parasını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmesine rağmen, usule aykırı işlemler yaptığı kabul edildi. Derneğin mali kayıtlarında yaşanan bu karmaşıklık, otorite yetkilileri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmasının önünü açtı.
Skandalın merkezinde yer alan Levent, yurtdışına kaçma girişiminde bulunurken, telefonlarını kapatıp havalimanında yakalandı. 10 Temmuz Cuma günü Çerkezköy'de 20 adet konutun devrini planlarken, 140 milyon TL ile tüm eksiklikleri kapatmaya çalıştı. Bu hamlesi, operasyonun zamanlamasına dair bir tepki olarak yorumlandı. Ayrıca, değeri 22 milyon dolar olan bir taşınmazı 60 milyon dolara satın alarak şüphe uyandıran Levent, bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Olay, aynı zamanda başka bir dolandırıcılık yönteminin de ortaya çıkarılmasıyla daha da karmaşık hale geldi. İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren Tigran P., peruk ve diğer maskeleme yöntemleriyle bir pasajda dükkan açarak altın alım satışı yaptı. Bu yöntem, 1980'lerin ünlü dolandırıcısı “Raki” lakaplı Güney Zobu'nun kullandığı “Kunduzi” yöntemine benziyordu. Tigran P. ve ortağı Henrik S., kuryelerin getirdiği altınları kasadan çekip kaçarken, 300 bin dolarlık 14 ayarlık 4 kilo altın çaldılar. Yakalanan şüpheliler, deniz kıyısında piknik yaparken suçlarını itiraf ettiler. Bu skandal, AHBAP Derneği'nin itibarını zedelemeye devam ederken, benzer dolandırıcılık yöntemlerinin de yaygınlaşmasına işaret ediyor.
