Kıbrıs adası, son dönemde uluslararası finans ve vergi kaçakçılığı operasyonlarında sıklıkla adını duyuran bir merkez haline geldi. Şimdi de Rus milyarder Roman Abramoviç'in servetini gizlemek amacıyla kullanıldığı iddia edilen şirketler ve Deloitte gibi global bir denetim firması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi tarafından mercek altına alındı. Bu durum, Kıbrıs'ın uluslararası finans sistemindeki rolü ve vergi kaçakçılığıyla mücadele çabaları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
BBC Panorama ve The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) ortaklaşa yayımlamış oldukları kapsamlı araştırmanın ardından Kıbrıs Rum polisi, Abramoviç'in servetini gizlemek için GKRY merkezli şirketleri kullandığı iddialarına karşı resen bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, yaklaşık altı ay sürmesi bekleniyor ve 1999-2013 yılları arasındaki dönemde hazırlanmış, tarihleri manipüle edilmiş 1000'den fazla şirket belgesinin incelenmesini içeriyor. İddiaya göre, bu belgeler, şirketlerin geçmişte gerçekleştirmemeleri gereken işlemleri yaparak varlıkların gerçek sahiplerini gizlemek ve vergi yükümlülüklerini azaltmak amacıyla kullanılmış.
Soruşturmanın odak noktası, özellikle Amiscan Investments adlı şirketin hesaplarıyla ilgili detaylar. BBC'nin bulgularına göre, 2003 yılına ait taslak mali kayıtlarında şirketin 672 milyon dolar değerinde süper yatlar, özel uçaklar, helikopterler ve lüks gayrimenkuller gibi varlıklar listelenmişti. Ancak bu varlıklar, daha sonra yayınlanan hesaplarda yer almadı. Araştırmacılar, bu durumun varlıkların sahipliğinin GKRY'den Britanya Virjin Adaları'ndaki başka bir şirkete aktarılmış gibi gösterilmesine yol açtığını belirtiyor. Bu tür işlemler, GKRY'de şirket hesaplarının kamuoyuna açıklanmasını gerektiren düzenlemelerin yürürlüğe girdiği döneme denk geliyor.
Polis Genel Müdürlüğü yetkilisi Andreas Anastasiades, BBC araştırmasının ardından başka bir kurumun talimatını beklemeden bilgi toplamaya başladıklarını açıkladı. Toplanan bilgilerin değerlendirildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. Deloitte Cyprus, iddialara ilişkin yorum yapamayacağını, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde sürdürdüğünü savundu. Kıbrıs Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili komitelerde de durum görüşülüyor. Bu soruşturma, Kıbrıs'ın vergi cenneti olarak algılanmasını sorgulayan ve uluslararası finans düzenlemelerine yönelik tartışmaları yeniden alevlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
