İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın genişletilmiş fon soruşturması, finans dünyasında yankı uyandıran bir bulguya işaret ediyor: Bank of America’nın bir kolu olan Merrill Lynch International’ın (MLI), Borsa İstanbul’daki belirli hisselerdeki pozisyonlarını, adli operasyonların hemen öncesinde kapatarak yaklaşık 8 milyar Türk Lirası’na tekabül eden önemli bir kar elde ettiği iddia ediliyor. Bu durum, piyasa manipülasyonu şüphesi üzerine yürütülen soruşturmanın kapsamını ve etkisini artırıyor.
Soruşturma ekibi, MLI’nın Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO gibi şirketlerdeki hisse pozisyonlarını, operasyona girmeden önce yoğun bir şekilde alım yaparak ve ardından bu pozisyonları kapatarak yaklaşık 8 milyar TL’lik bir kâr elde ettiğini öne sürüyor. Bu stratejik hamle, piyasa dinamiklerinde bir dengesizlik yaratma potansiyeli taşıyor ve soruşturmanın odak noktasını belirliyor. FCA ve PRA denetimlerinden geçiren bu şirketin, fon operasyonları ile işlemler arasındaki ilişki, incelemenin temel unsurlarından biri haline geldi.
Soruşturmanın ilk aşamalarında, MLI’nın hisse pozisyonlarını kapatma zamanı ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki zamanlamanın dikkatli bir şekilde incelendiği belirtiliyor. Bu paralellik, piyasadaki olası manipülasyonun boyutunu ve amacını anlamak için kritik bir veri olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçmişteki rolü ve mevcut iade mekanizmasıyla da bağlantılı hale geliyor. Bakan Şimşek’in, 2000-2005 yılları arasında Merrill Lynch’te Avrupa, Batı Asya ve Afrika bölgesinde ekonomik araştırmalar yapması ve daha sonra fonlardaki piyasa bozucu işlemlerden kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlere yönelik iade sürecini başlatması, soruşturmanın gidişatını etkileyebilecek önemli bir faktör.
Bakan Şimşek’in, 10 milyon Türk Lirası ve üzerindeki reel kazançların dikkate alınacağını ve öncesinde gönüllü iade taleplerinin getirileceğini açıklaması, 8 milyar TL’lik iddiaların değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturuyor. Ancak, bu iade mekanizmasının, MLI’nın operasyon öncesi hisse pozisyonlarını kapatarak elde ettiği 8 milyar TL’lik karı kapsayıp kapsamayacağı henüz netleşmedi. Bu nedenle, hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceğine dair belirsizlik devam ediyor. Merrill Lynch International’ın soruşturma kapsamında hukuka aykırı veya piyasa bozucu bir işlem yaptığına dair henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor ve bu durum, soruşturmanın sonuçlarını etkileyebilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
