İstanbul'un finans merkezi haline gelen bölgelerinde, sermaye piyasasının düzenini sarsan karmaşık bir operasyonun perde perde açılmasına devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürütmekte olduğu soruşturma, piyasa oyuncularının faaliyetlerinin incelenmesi ve şüpheli davranışların tespit edilmesi amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, son gelişmelerle birlikte gözaltı sayısı kritik bir eşiği aşarak, soruşturmanın derinlemesine bir analize ihtiyaç duyduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başlayan süreçte, ilk etapta gözaltına alınan 21 şüphelinin ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki değerlendirmelerin ardından hakimlik tarafından yapılan kararla 19 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. Bu tutuklamalar, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bulguların, suç örgütünün operasyonel yapısı ve finansal ağları hakkında daha net bir tablo çizmesine katkı sağlıyor.
Operasyonun merkezinde yer alan şirketler, piyasa manipülasyonu ve yasa dışı para transferleri şüphesi üzerine MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkereler gönderilmişti. Bu müzekkerelerde, özellikle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi önemli firmaların yöneticilerine ilişkin detaylı mali verilerin talep edilmesi, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istenmişti. Bu talep, soruşturmanın kapsamını genişleterek, finansal operasyonların arkasındaki perdeyi kaldırma amacını taşıyordu.
<Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca, Enver Çevik ve Kemal Akkaya'nın ifadelerinin ardından serbest bırakılması da soruşturmanın farklı yönlerini ortaya koyuyor. Son olarak dün adliyeye sevk edilen ve tutuklananlar arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da bulunuyor. Bu tutuklamalar, İstanbul'da sermaye piyasasında yaşanan karmaşanın sadece bir başlangıç olduğunun işaretini veriyor.
