İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma birimi, uluslararası bir forex ağının karmaşık yapısını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Bu operasyon kapsamında elde edilen ifadeler, soruşturmanın derinliklerine inerek, şaşırtıcı detaylar ve bağlantılarla dolu bir tablo çiziyor. Operasyon, sadece dolandırıcılık faaliyetlerini değil, aynı zamanda uluslararası finans sistemlerinde sızdırmacılık ve yasa dışı faaliyetlerin nasıl işlediğini de gözler önüne seriyor.
İfadeler, şirketlerin resmi sahipleri ile gizli patronlar arasındaki ayrımı vurguluyor. FACTO olarak bilinen şirketin fiili sahibi İsrailli Amıt YGAL'ın, şirketin resmi patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir ile birlikte Maksym Verzilov ve STASS NESS gibi isimlerin de söz konusu ağın önemli yöneticileri olduğu belirlendi. Bu durum, şirket yönetimlerinin ve gerçek kontrolün arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koyarken, soruşturmanın sadece yüzeydeki faaliyetleri değil, aynı zamanda arkasındaki güç yapısını da hedeflediğini gösteriyor. Ayrıca, Robert İlker Hason ve Karolin Hason gibi isimlerin farklı şirket yapılanmalarında yer alması, soruşturmanın kapsamının daha da genişlediğini ve potansiyel olarak daha büyük bir ağın parçası olabileceğini düşündürüyor.
Operasyonun ardından yaşananlar, dolandırıcılık ağının ne kadar hassas ve savunmasız olduğunun da bir göstergesi. 10 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve başka bir çağrı merkezi yapılanmasına yönelik olduğu belirtilen polis operasyonunun ardından FACTO'da yaşanan panik, adli bilişim incelemeleri sonucu ortaya çıkarılan WhatsApp yazışmaları aracılığıyla da gün yüzüne çıktı. Çalışanların eşyalarını toplayarak iş yerinden ayrılması, ofislerdeki durumun takip edilmesi gibi detaylar, operasyonun ne kadar ani ve şok edici olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, operasyonun sadece şirket üzerindeki etkisini değil, aynı zamanda dolandırıcılık ağındaki bireylerin yaşadığı psikolojik baskıyı da ortaya koyuyor.
Soruşturma, kripto para birimleri ve soğuk cüzdan kullanımı gibi modern dolandırıcılık yöntemlerinin de bu ağda nasıl kullanıldığını gösteriyor. Dolandırılan kişilerden elde edilen tutarlara göre bonus sistemi, kasa içerisine getirilen yüklü nakit paralarla elden maaş ödemeleri gibi uygulamalar, ağın finansal yapısını ve operasyonel yöntemlerini anlamak için kritik bilgiler sunuyor. Ayrıca, soruşturmanın nitelikli dolandırıcılık, sermaye piyasası kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla ilgili detaylı bir inceleme yapması, bu ağın sadece bir dolandırıcılık operasyonu olmadığını, aynı zamanda daha geniş bir yasa dışı faaliyet ağına dahil olduğunu gösteriyor. Bu durum, uluslararası finans sistemlerine yönelik sızdırmacılık ve yasa dışı faaliyetlerin ne kadar karmaşık ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.”}p>”
