Ekonomik gizemlerin ardındaki perdeyi yırtan detaylı bir mali inceleme, gazeteci Cem Küçük’e yönelik iddialarla ilgili önemli ipuçları sunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tahir Sarıkaya’nın banka hesap hareketleri, titizlikle analiz edilerek çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Bu analiz, karmaşık bir para trafiği ağına işaret ediyor ve olası bağlantıları ortaya koyuyor.
Soruşturmanın merkezinde, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen ham bankacılık verileri yer alıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yapılan inceleme, KOM (Kriminal Madencilik) tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda somutlaşmıştır. Rapor, Sarıkaya’nın hesaplarına olan 101 milyon 932 bin 207 TL giriş ve 134 milyon 170 bin 972 TL çıkışını ortaya koyarak, toplamda 236 milyon 103 bin TL’lik bir para hareketinin gerçekleştiğini gösteriyor. Bu devasa miktar, dikkatli bir şekilde incelenerek, şüpheli transferlerin ardındaki nedenleri anlamaya yönelik bir çaba oluşturuyor.
İncelemenin en dikkat çekici noktalarından biri, Garanti Bankası üzerinden yoğunlukla gerçekleştirilen işlemler ve kripto para hareketleri oldu. Paribu Teknoloji A.Ş.’nden 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL’lik para girişi tespit edildi ve KOM tarafından “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirildi. Aynı platform üzerinden yapılan 320 işlemde ise 27 milyon 569 bin TL’lik para çıkışı kaydedildi. Bu bağlantılı giriş ve çıkışlar, toplamda 48 milyon 978 bin TL’lik bir hacme ulaşıyor. Ayrıca, Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik yapılan transferler de gözlem altına alındı. Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 ayrı işlemde 2 milyon 407 bin 400 TL ve Merit Kıbrıs Turizm Limited’e tek işlemde 420 bin TL’lik transferler gerçekleştirildi. Bu otel bağlantılı işlemler, kumar ödemeleriyle ilgili şüpheleri de beraberinde getiriyor.
RAPORDAKİ BAZI TRANSFERLER, ‘BORÇ’, ‘BORÇ İADESİ’ VE ‘ELDEN ALINAN BORÇ’ GİBİ AÇIKLAMALARLA BELİRTİLMEK ÜZERE, KİŞİSEL BORÇ ALŞİŞİRLERİ İLE AÇIKLANAMAYACAK SIKLIKTA VE TUTARLI OLMUŞ. SARIKAYA’YA, MEDYA ÇALIŞANLARI, İŞ İNSANLARI VE FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN KİŞİLERDEN YÜKSEK TUTARLI PARA GİRİŞLERİ DE YAPILMIŞ. SERDAR ÖZYURT VE BAĞLANTILI KİŞİLERLE SARIKAYA ARASINDAKİ TRANSFERLER, 64 İŞLEMDE 4 MİLYON 541 BİN 100 TL’LIK BİR TUTARLA YÜRÜTTÜKLERİ GÖSTERİLMEKTEDİR. ÖZETLE, BU DETAYLI MALİ ANALİZ, YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİNİN ARDINDA YATAN OLABİLECEK KARŞILIKLI BAĞLANTI VE MOTİFLERİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA SUNUYOR.
