Türkiye’nin finans dünyasında yaşanan önemli bir gelişmeyle birlikte, yasa dışı yatırım dolandırıcılığına karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonlarıyla yürütülen soruşturma, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren ve özellikle yabancı ülke vatandaşlarını hedef alan organize suç örgütünün deşifre edilmesini sağladı.
Operasyonun merkezinde, sosyal medya ve internet üzerinden yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı tespit edilen 28 şirket yer aldı. Bu şirketler, özellikle Forex ve kripto para birimleri üzerine yapılan yatırımlar karşılığında alıcılar bularak büyük bir vurgun planı uygulamaktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun önderliğindeki operasyon, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri, Interpol aracılığıyla elde edilen mağdur başvuruları ve yüzlerce şüpheli ile birlikte yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi.
Soruşturma, mağdurların yatırım platformlarına dahil edilmesini, yanıltıcı kazanç göstergeleri sunmasını ve paralarını çekmeye çalıştıklarında karşılaştıkları engelleri de ortaya koydu. Mağdurlara, hesapların bloke edilmesi, vergi gerekçeleriyle tekrar para talep edilmesi ve yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarılması gibi yöntemlerle vurgun yapıldı. Bu yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika gibi pek çok ülkeyi hedef aldığı ve iki yıl içinde yaklaşık 13 milyar TL'lik bir hacme ulaştığı belirlendi.
Operasyon, saat 05.00’te İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adreste eş zamanlı olarak başlatıldı. Interpol birimlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 175 şüpheli göz altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, operasyonda, İsraılı dolandırıcılık baronları tarafından yönetilen ve farklı dilleri bilen
