Almanya’da Melih Gökçek’in oğlunun ve gelinin gerçekleştirdiği büyük bir gayrimenkul yatırımı, 60 milyon Euro’luk bir değer karşılığı, resmi bir inceleme sürecine girdi. Alman makamları, bu yatırımın finansmanını ve yasal düzenlemelerle uyumunu değerlendirmek amacıyla, Almanya’nın Velbert şehrinde bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan alışveriş merkezinin satın alınmasını kara para aklama şüphesi üzerine incelemeye aldı.
Alman savcılar, Melih Gökçek’e yönelik yapılan sorgularda, alışveriş merkezinin mali kaynaklarının nasıl sağlandığı, sözleşme fesih sürecinde 300 bin Euro’luk ceza ödemesinin ardındaki gerçek nedenler ve finansal aktarımların nasıl gerçekleştiği gibi konulara ilişkin detaylı sorular yöneltti. Sorgularda, yatırımın finansmanının hangi kaynaklardan karşılanmaya çalışıldığı ve banka sistemi dışındaki nakit ödemelerin talep edilip edilmediği gibi kritik sorular soruldu.
Melih Gökçek, sorgularda verdiği cevaplarda, yatırımın finansmanında doğrudan elden ödeme yapılmadığını, oğluna ait bilgiler doğrultusunda bu bilgiyi öğrendiğini ve benzer soruların kendisine yöneltilmesini talep ettiğini belirtti. Ayrıca, 300 bin Euro’luk ceza ödemesinin kaynağına ve karar vericilere ilişkin sorulara da ‘bilgi sahibi olmadığını’ ifade etti ve bu konularda açıklama talep etti.
Alman Kara Para Aklama Kanunu (GwG), gayrimenkul alım satımında şüpheli durumların tespit edilmesi ve gerekli makamlara bildirilmesi konusunda önemli bir rol oynuyor. Bu kanuna göre, elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler, 10 yıl hapis cezası ile yargılanabiliyor. Gökçek ailesinin AVM yatırımı da bu kanunun kapsamına girmiş ve sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte 300 bin Euro’luk bir ceza ödemesi yapılmasına neden olmuştu. Bu durum, yatırımın yasal zeminde olup olmadığına dair ciddi şüpheler uyandırdı ve Almanya’nın Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirim yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Bu tür şüpheli işlemlerin bildirilmesi, yasal düzenlemelere uyumu sağlamak ve kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla önemli bir önlem olarak kabul ediliyor.