Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma, finansal manipülasyonun acı bir örneğini gözler önüne serdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren bir işletmeye ait hesap kayıtlarında şüpheli hareketlilik tespit ederek harekete geçildi. Bu durum, şirketin muhasebe müdürü olan M.A. isimli bir bireyin, yıllar boyunca şirketin finans kaynaklarını kendi ve ortaklarına aktarmasıyla sonuçlandı.
Polis teşkilatının detaylı incelemeleri sonucunda, M.A.’nın 122 milyon lirayı adım adım kendi kişisel hesabına ve ardından suç ortaklarının banka hesaplarına aktardığı belirlendi. Bu süreç, 2021’de başlayıp 2026 yılına kadar süren bir dizi dolandırıcılık eylemiyle şekillenmişti. M.A., zimmetine geçirdiği paraları, lüks araç, ev ve kişisel harcamaları için kullanırken, eşiyle olan ilişkisi de bu dolandırıcılığın bir parçası haline gelmişti. Boşanma sürecinde, eşine de milyonlarca lira transfer yaparak finansal bir karmaşaya neden olmuştu.
Operasyon, özellikle M.A.’nın sevgilisi Şeyma Y. için yaptığı harcamalarla büyük dikkat çekti. Şeyma Y.’nin defalarca estetik operasyonlara girdiği ve bu işlemler için toplamda 5 milyon lirayı aşan bir ödeme yaptığı tespit edildi. Bu durum, M.A.’nın finansal manipülasyonunun sadece kendi çıkarları için değil, aynı zamanda sevgilisinin yaşam standartlarını yükseltmek için de kullanıldığını gösteriyordu. Şüphelilerin, kumarhanelerde milyonlarca lira harcaması, dolandırıcılığın kapsamını daha da genişletmişti. M.A.’nın emniyetteki ifadesinde, ‘Pişman değilim’ demesi, bu çaresizliğin ve suçluluk duygusunun bir yansıması olarak yorumlanabiliyor.
Eş zamanlı olarak İstanbul’da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, M.A. ile birlikte kendisine banka hesaplarını kullandıran ve şirket bünyesinde destek sağlayan 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, şüphelilerin tüm banka hesaplarına bloke konulurken, vurgundan elde edilen suç gelirleriyle satın alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobil devlet tarafından güvence altına alındı. 19 şüpheli, geniş kapsamlı soruşturma sürecinin ardından adliyeye sevk edildi. Şeyma Y.’nin hesabında bulunan 10 milyon liraya da el konuldu ve savcılık, harcamaların kaynağını belirlemek için inceleme başlatıyor.”}