Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hassas takibi sonucunda, organize suç örgütü faaliyetlerine karışan Alihan Kuriş, tutuklu yargılamasına devam ederken, soruşturmanın derinleştirdiği detaylar dikkatleri üzerine çekti. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla ortaya çıkan komplo, 38 şüpheliyi tutuklarken, birçok kişinin ise adli kontrol önlemlerine tabi tutulmasına yol açtı.
Soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilere göre, Alihan Kuriş liderliğindeki grubun faaliyetleri, çeşitli şirketler üzerinden karmaşık bir para transfer ağına dayanıyordu. Bu ağ, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren birçok farklı kuruluşla bağlantılıydı. MASAK'ın hazırladığı detaylı rapor, bu ağın içinde yer alan şirketlerin işlem hacimlerini ve para akışlarını gün yüzüne çıkarma konusunda kritik bir rol oynadı. Raporda, özellikle Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ ile İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ gibi şirketlerin hesap hareketleri, dikkat çekici bir şekilde incelendi.
MASAK raporu, 2017-2026 döneminde Güleryüz Kuyumculuk'un 66 milyar 211 milyon lira gibi astronomik bir bankacılık işlem hacmine ulaştığını, ancak aynı dönemde şirket hesaplarına sadece 17 milyar 26 milyon lira para girişi yapıldığını ortaya koydu. Şirketin 4 milyar 415 milyon lira nakit çekimi ise bu durumu daha da çarpıcı hale getirdi. Rapor ayrıca, İstanbul Hisar Turizm'in yabancı kaynaklardan 8 milyar doların üzerinde para girişini, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerle sınırladığını da gösterdi. Bu ülkelerden gelen para akışları, şirketin gerçek faaliyetlerinin çok küçük bir bölümünü temsil ediyordu.
Raporun en dikkat çekici noktalarından biri, 18 Kasım 2025 tarihinde kurulan ve 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira sermayeye sahip İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin MASAK kayıtlarındaki olağan dışı durumuydu. Şirketin toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lirayı bulurken, faaliyet göstermediği ve herhangi bir mal alış-satışı yapmadığı tespit edildi. Şirketin sermayesinin büyük bölümünün “bağlı ortaklıklar” hesabına aktarıldığı, ancak bu ortaklıkların tespiti için yapılan araştırmaların henüz sonuçlanmadığı belirtildi. Bu durum, soruşturmanın devam ettiğinin ve yeni detayların ortaya çıkabileceğinin işaretidir.
