İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, AHBAP Derneği'nin faaliyetleri ve bağış toplama yöntemleri üzerine yoğunlaşırken, yeni bir döneme giriyor. Şarkıcı Haluk Levent başta olmak üzere 28 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘malvarlığı aklama’ suçlarıyla ilgili tutukluluğunu sürdürüyor. Bu bağlamda, soruşturmanın odağına yerel basının güçlü isimleri ve sanat camiasından tanınmış isimler dahil edilmiş durumda.
Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter, soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasına başlanacak. Tanıkların ifadeleri, soruşturmanın karmaşık finansal ağını daha net bir şekilde ortaya koyma ve şüphelilerin bağlantılarını belirleme açısından kritik öneme sahip. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen operasyonlar, şüphelilerin mali hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini hedefliyor.
MASAK raporları, hesap hareketleri analizleri ve teknik takip çalışmaları, şüphelilerin faaliyetlerinin çarpıcı detaylarını gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle, yüksek miktarlarda para transferleri, şans oyunları hesabarına yapılan yatırımlar ve bahis oynama faaliyetleri, şüphelilerin mali profiliyle çelişiyor. Ayrıca, kısa sürede gerçekleştirilen birçok tapu devir işlemi, para aklama faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür hareketler, soruşturmanın bağışların nasıl farklı hesaplara aktarıldığı ve bu sürecin ne kadar karmaşık olduğu konusunda önemli ipuçları sunuyor.
Soruşturma, 54 şüpheliden 28’inin tutuklanması ve derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasıyla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Kupası şampiyonası etkinliklerinde İspanya’ya yaptığı ziyaret, kupayı takdim etme eyleminin ardından kısa bir aksiliğe neden olmuş, bu durum da soruşturmanın dikkat çektiği bir diğer unsur olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, bu farklı unsurların bir araya gelmesiyle soruşturmanın daha da karmaşık hale gelmesi bekleniyor.
