İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı kapsamlı soruşturma, Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve bağış toplama yöntemleri üzerinde yoğunlaşırken, elde edilen bulgularla birlikte tutuklu sayısında önemli bir artış yaşandı. Şu ana kadar 18 şahıs, soruşturmanın farklı aşamalarında tutuklama kararıyla gözaltına alınmış durumda. Bu durum, derneğin finansal operasyonlarının ne kadar karmaşık ve şüpheli olduğunun da dikkat çekici bir göstergesi.
Gün içerisinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından 12 şüpheli, İstanbul’un mahkemelerine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularda elde edilen bilgiler, şüphelilerin, bağış toplama sürecinde belirli hesaplara yüksek miktarda para aktarmakla suçlandığını ortaya koydu. Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu isimli şahıslar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutukama karar verilirken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Bu gelişme, soruşturmanın kapsamının giderek genişlediğini ve şüphelilerin suçlarını kanıtlamaya yönelik yoğun bir çabanın olduğunu gösteriyor.
Soruşturmanın merkezinde, Ahbap Derneği’nin bağış toplama yöntemlerinin, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına karışmış olabileceği ihtimali bulunuyor. Masak raporları, hesap hareketleri incelenmesi ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar yatırarak bahis oynadığı ve bu yolla ciddi kayıplar yaşadığı tespit edildi. Ayrıca, zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği de belirlendi. Bu bulgular, derneğin faaliyetlerinin sadece bağış toplama ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda organize suç örgütleriyle de bağlantılı olabileceği şüphesini güçlendiriyor.
Soruşturma ekibi, operasyonlarını genişleterek, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla gibi farklı şehirlerde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alınarak İstanbul’daki tutuklu sayısına katkıda bulundu. Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 şahıs tutukluluğuna yükselirken, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmaya devam ediyor. Bu operasyonlar, soruşturmanın derinleştikçe daha da geniş kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü ve şüphelilerin finansal faaliyetlerinin yakından takip edildiğini gösteriyor. Soruşturmanın sonuçları, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının finansal şeffaflığı ve bağış toplama süreçlerinin düzenlenmesi konusunda önemli tartışmalara yol açabilir.
