Sürekli değişen finansal akışlar ve karmaşık şebekeler... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Ahbap Derneği'nin finansal operasyonlarına odaklanmaya devam ediyor. Soruşturmanın merkezinde, derneğin kurucusu Haluk Levent'in ifadesi yer alırken, iddialar ve ortaya çıkan bilgiler, derneğin mali yapısının detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.
Gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde, derneğin ilk yıllarında tüm finansmanını kendi katkılarıyla karşıladığını ve Elazığ depreminin ardından bağışların artış gösterdiğini belirtti. Derneğin mali işlemlerinin büyük ölçüde kendisine ait olduğunu ve para çekme yetkisinin de kendisinde bulunduğunu savundu. Ancak, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından gelen 4,3 milyar liralık bağışın, 4 milyar liralık kısmının deprem çalışmalarına harcandığını ve tüm harcamaların faturalarıyla belgelendiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin de bu harcamaların şeffaflığını gösterdiğini ifade etti.
Levent, aynı zamanda kişisel mali sıkıntılarını da dile getirerek, Ahbap Derneği'ne 150 milyon lira değerinde 20 taşınmazı 80 milyon liraya devretmek istediğini ancak bu devrin tamamlanamadığını iddia etti. Bu bağlamda, Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılan 80 milyon liranın, soruşturmanın odağında olduğunu belirtti. Ancak, operasyonun tapu devrinden önce gerçekleştiğini savundu. Kişisel yatırımları nedeniyle yüksek borçlandığını ve borsada işlem yapma zaafının olduğunu ekledi. Ahbap'a ait çek ve senetleri teminat olarak kullanmasının, usulsüzlük olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun ise yolsuzluk kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.
Soruşturma, MASAK raporları ve hesap hareketleri analizleriyle birlikte teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla sürdürülüyor. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek miktarda para transferleri, yasal bahis platformlarında yapılan işlemler ve kısa sürede gerçekleştirilen çok sayıda tapu devri, soruşturmanın dikkat çektiği önemli noktalar. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasındaki 990 milyon liralık yasal bahis işleminde 390 milyon lira kaybettiği ve Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddiaları, soruşturmanın karmaşıklığını artırıyor. İfade sürecinde Levent, bazı siyasi isimlerin ve kamu kurumlarının açıklamalarının tutanağa geçirilmemesi nedeniyle susma hakkını kullandığını ve bu durumun savunma hakkının kısıtlanması olarak değerlendirildiğini belirtti.
