İstanbul’un çeşitli bölgelerinde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, 'Ahbap Derneği' adı altında toplanan bağışların, organize suç örgütüyle bağlantılı kişilerin finansal çıkarları sağlamak amacıyla kullanıldığına dair şok edici iddialar ışığında 17 yeni şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 39'a ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, malvarlığı aklama ve vergi kaçaklığı suçlarına ilişkin detaylı bir inceleme sürecini aktif olarak sürdürüyor.
Soruşturmanın merkezinde, Şile Belediyesi'nde düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin, Sur Müzik Yapım Şirketi aracılığıyla doğrudan temin yöntemiyle Haluk Levent tarafından organize edildiği ve bu sürecin usulsüz olduğu, sahne ve teknik giderlerin sahte faturalarla abartılı bir şekilde yükseltildiği tespit edildi. Bu durum, mali bilirkişi raporuyla doğrulanarak yolsuzluğun açıkça ortaya konuldu. Ayrıca, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının, derneğin kurucusu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı ve daha sonra 125 milyon 765 bin liralık bir meblağın, Berkant Acil ve onunla bağlantılı şirketlerin hesaplarına aktarıldığına dair bulgular, bağışların amacından sapmış olduğunu gösteriyor.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin karmaşık finansal hareketleri de dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkarıldı. MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para yatırıp bahis oynadığı ve bu sayede ciddi kayıplar yaşadığı belirlendi. Ayrıca, kısa sürede çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu durum, organize suç örgütünün finansal operasyonlarını ve karmaşık yapısını gözler önüne seriyor.
Soruşturmanın geniş kapsamlı olması ve Başaran Holding'in Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerinde mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla elde edildiği iddiasıyla suç duyurusu yapması, soruşturmanın sadece Ahbap Derneği'ne odaklanmadığını, aynı zamanda daha büyük bir organize suç ağının içine dahil olabileceğini de işaret ediyor. Yakalanan 39 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tutuklanarak adli süreçle değerlendirilecektir.