Türkiye’nin gündemine uzun süredir oturan Ahbap Derneği, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) hazırladığı yeni raporla adeta bir bomba etkisi yarattı. Raporda, derneğin faaliyet gösterdiği hesaplarda milyarlarca liralık, gelirleriyle çelişen para hareketleri tespit edildi. Bu durum, derneğin finansal operasyonlarının şeffaflığı ve amacı hakkında ciddi soruları beraberinde getirdi.
MASAK’ın raporuna göre, Ahbap Derneği’ne yakın üç isim – A.Ç., Z.Y. ve E.G. – arasındaki para akışı, dikkat çekici ölçüde farklılıklar gösteriyor. A.Ç., sosyal güvenlik kayıtlarında ‘müzisyen’ olarak tanımlanırken, hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL’nin girişi, 671 milyon TL’nin çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Bu artışın, ‘hayatın olağan akışına’ uygun olmadığı değerlendiriliyor. Z.Y. ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL’lik girişi ve 1 milyar 537 milyon TL’lik çıkışıyla benzer bir durum sergiledi. MASAK uzmanları, bu hesap hareketlerinin, kişilerin gelirleriyle uyumlu olmadığını ve özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hızlanarak gerçekleştiğini vurguluyor.
Raporun en dikkat çekici detaylarından biri, banka transferlerinin açıklama bölümlerine yerleştirilen ifadeler oldu. Çok sayıda transferde ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadeler kullanıldı. Bu tür açıklamalar, özellikle yüksek tutarlı transferlerle birlikte, şüpheleri artırıyor. Ayrıca, raporda A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL’lik bir kupon oynayıp kaybettiği bilgisi yer alıyor. Bu durum, derneğin finansal kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair ek soruları beraberinde getiriyor.
MASAK raporunun son bölümünde ise E.G. hakkında yapılan değerlendirmeler yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısı, E.G. hakkında “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında bir araştırmanın yürütüldüğünü gösteriyor. Savcılık fezlekesinde E.G.’nin, “kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında” olduğu belirtiliyor. Rapor, şüphelilerin arasındaki para transferlerinin mahiyetinin kesin olarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, Ahbap Derneği’nin faaliyetlerinin amacından sapıp sapmadığının da kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtiyor.
