İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonluğunda, organize suç örgütlerinin siber bahis ve kumar operasyonlarından elde ettiği gelirlerin izini süren, devasa bir çabanın meyvesini verdi. Bu operasyon, yasa dışı bahis ağının köklerini kazıyarak, suçun finansal yapısını ortaya çıkarmayı hedefliyordu. Sonuç olarak, suç örgütünün faaliyet gösterdiği 9 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 40 kişi tutuklanırken, 37 şirket de soruşturma kapsamına alındı.
Operasyonun merkezinde, uzun süredir devam eden MASAK raporları ve banka hareketleri analizleri yer aldı. Bu analizler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin, karmaşık bir finansal ağı üzerinden, yurt dışına aktarılması ve aklanması planı ortaya konuldu. Soruşturma, bu ağın en kritik noktalarını belirleyerek, organize suç örgütünün operasyonel yapısını ve gelir kaynaklarını tespit etmeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda, 37 şirket detaylı bir şekilde incelenerek, suç örgütüne bağlantıları belirlenmeye çalışıldı.
Operasyonda, suç örgütünün mal varlığına yönelik adli tedbirler de uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Bu mal varlıklarının piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak hesaplandı. Ayrıca, operasyon kapsamında Bilal Happani’ye ait Rococo İş Merkezi’nde 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 avro ve 16 bin 805 TL gibi önemli miktarlarda nakit ve mücevher ele geçirildi. Uğur Demirel’in adresinde ise 925 bin TL, 28 bin 450 dolar, 7 bin 300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, çeşitli altın takıları ve 1 kilogram 150 gram gümüş bulunarak suç örgütünün finansal gücüne bir kez daha ışık tutuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, suç gelirlerinin kaynağını, finansal transfer ağını, şirket bağlantılarını, mal varlığı hareketlerini ve yurt dışı para transferlerini kapsayan çok yönlü bir analiz içeriyor. Operasyon, siber suçların finansal yapısını ortaya çıkarmak ve yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yaygınlaşmasının önüne geçmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın devamında, suç örgütünün daha da derinlere inmesi ve ilgili diğer şüphelilerin de tespit edilmesi bekleniyor.
