İstihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın finansal faaliyetleri, karmaşık bir operasyonun merkezine yerleşti. Hollandalı MIVD istihbarat servisi, 2017 yılında Rusya'daki gizli bir sunucuya erişim sağlayarak Kushner'ın dijital yaşamına dair önemli veriler elde etti. Bu veriler, Kushner'ın iPhone'undan elde edilen ekran kayıtlarını içeriyordu ve Hollandalı uzmanlar tarafından detaylı bir inceleme sürecine tabi tutuldu.
Bu inceleme sonucunda, Kushner'ın dijital alışkanlıkları ve finansal aktiviteleri hakkında detaylı bilgiler edinildi. 2018'in başlarında, Kushner'ın cihazındaki bir güvenlik açığı istismar edilerek ekran hareketleri kaydedildi. Bu sayede, kullanılan uygulamalar ve belirli finansal işlemler tespit edildi. Ancak, bu işlemlerin tam olarak ne olduğu ve hangi amaçla yapıldığı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
İddialar, Kushner'ın Azerbaycan üzerinden Dubai ve İsrail'e yapılan büyük miktardaki para transferleriyle daha da derinleşiyor. Gazeteci Matthew Cole'un araştırmaları, yüz milyonlarca doların Azerbaycan'daki bir banka aracılığıyla Dubai'ye gönderildiğini gösteriyor. Ancak, bu paraların kaynağının Azerbaycan değil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan yönetimleri tarafından finanse edildiği iddia ediliyor. Bazı Azerbaycan bankaları, bu büyük miktardaki paraları dolara çevirme ve uluslararası transferleri gerçekleştirme karşılığında yüksek komisyonlar alıyordu. Bu durum, finansal izleri takip etmeyi zorlaştırmış ve operasyonun karmaşıklığını artırmıştı.
En dikkat çekici iddialardan biri, “Alpha” adı verilen First Abu Dhabi Bank bünyesindeki hesaba 750 milyon doların aktarılması oldu. Bu hesap, BAE hükümeti tarafından finanse edilen Watani Al Emarat Vakfı'na ait olduğu ve vakfın hem resmi faaliyetlerinin hem de gizli askerî ve istihbarat operasyonlarının finansmanında kullanıldığı iddia ediliyor. Kushner'ın ise bu hesaptaki doğrudan sahibi olmadığı, ancak işlem yapma yetkisine sahip imza sahiplerinden biri olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 2018 baharına kadar yaklaşık 1 milyar doların Azerbaycan üzerinden İsrail'e aktarıldığı iddia ediliyor. Bu paranın, Kushner'ın erişimine sunulmak üzere gönderildiği ve “Beta” olarak adlandırılan İsrail Merkez Bankası'ndaki bir hesaba aktarıldığı belirtiliyor. Bu hesapla ilgili olarak dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da haberdar olduğu ve Kushner'ın işlem yapmadan önce bilgilendirilmesini istediği iddia ediliyor. Bu talebin, dönemin ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman aracılığıyla iletildiği belirtiliyor.
