İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturma, sermaye piyasasında yaşanan olağan dışı hareketleri mercek altına aldı. Bu soruşturma sonucunda, 46 şirket, 18 yatırım fonu ve 42 ayrı bireysel kişi ile birlikte toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığına tedbir talep edildi. Savcılık, piyasadaki bu anormal yükselişlerin arkasında yatan nedenleri araştırırken, işlem güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
Talep yazısında, soruşturmanın odağında yer alan kişilerin, sermaye piyasası araçlarına yaptıkları yatırımların dondurulması ve yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu kişilerin malvarlıklarını azaltıcı nitelikteki faaliyetlerinin de önüne geçilmesi istendi. Savcılık, piyasadaki hisse senedi fiyatlarında yaklaşık 100 kata varan artışların, yatırımcı güvenini sarsan ve piyasa dengesini bozabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.
Soruşturma, özellikle bazı hisselerde yaşanan fiyat artışlarının, fonlar aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar ve ardından yapılan satışlar sonucu meydana geldiğini ortaya koyuyor. Fonların hisse senedi alımlarıyla hisse fiyatlarında yükselişlere neden olması ve bu yükselişlerden elde edilen karın fonların değerini artırması, piyasadaki manipülasyonun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu karmaşık işlem zinciri, yetkililerin piyasada şeffaflığı ve güvenliği sağlamak adına daha detaylı incelemeler yapmasını gerektiriyor.
Savcılık, sadece listedeki kişilerin malvarlıklarına değil, aynı zamanda eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının da malvarlığına tedbir talep etti. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, listedeki kişiler ve yakınlarının adına kayıtlı taşınmazlar, gemiler ve hava araçlarının tespit edilmesi için talepte bulunuldu. Bu kapsamlı tedbirlerin alınması, soruşturmanın geniş kapsamlı ve etkili bir şekilde yürütülmesinin önünü açacak ve piyasadaki olası risklerin bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.
