İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yaşanan şüpheli ticari faaliyetleri derinlemesine incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda, daha önce yurtdışına çıkış yasağı getirilen ve yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, İstanbul merkezli operasyonlar sonucunda göz altına alındı. Bu durum, piyasalarda tedirginliğe neden olurken, soruşturmanın kapsamının genişlediği de dikkat çekiyor.
Soruşturmanın merkezinde, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi önemli şirketlerin yöneticilerine yönelik mali verilerin incelenmesi yer alıyor. Savcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkede, bu şirketlerin yöneticilerinin kimliklerinin belirlenmesi ve 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin detaylı analiz edilmesi talep edilmiş. Bu süreçte, şirketin tüm yöneticilerinin açık kimliklerinin tespit edilmesi ve ilgili kayıtların Başsavcılığa ham veri halinde sunulması isteniyor.
Soruşturma, bugüne kadar birçok önemli ismin tutuklanmasıyla sonuçlanmış durumda. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimler, ifadelerinin ardından tutuklanmıştı. Bu tutuklamalar, soruşturmanın ciddiyetini ve piyasalardaki olası riskleri daha da artırmıştı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.
Şu anda soruşturma kapsamında toplamda 51 kişi tutuklanmış durumda. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmışken, 19 şüpheli İstanbul Adliyesi’nde tutuklanarak Çağlayan’daki mahkemeye sevk edilmiş ve 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Soruşturma ekibi, piyasadaki diğer ilgili şirketleri ve kişileri de araştırmaya devam ederek, soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Bu gelişmeler, sermaye piyasasında yatırımcılar için önemli bir belirsizlik yaratırken, düzenleyicilerin de piyasayı koruma altına almak için aldığı önlemleri gözden geçirmesine neden oluyor.
