İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasında şimdiyse yeni bir perde açtı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun başlattığı kapsamlı soruşturma, fon sektöründeki faaliyetleri mercek altına alıyor. Özellikle 7 farklı fonun kuruluş geçmişinden günümüze uzanan tüm kayıtlarına talep edilmesi, finansal operasyonlarda bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Soruşturmanın odağı, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. gibi önemli isimleri içeriyor. Savcılık, bu fonların kayıtlarının incelenmesini talep ederek, finansal hareketlilikteki karmaşık ağların detaylarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Soruşturmanın temel amacı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı davranışların tespit edilmesi.
Söz konusu talep, MKK’dan (Menkul Kıymetler Kurumu) fonlara ilişkin SPK’nın tasfiye kararları aldığı tarihe kadar gerçekleşen tüm yatırımcı bazlı hareketlerin, TL karşılıklarının, mevcut hesaplardaki pay değerlerinin ve benzeri verilerin detaylı olarak toplanmasını istiyor. Bu kapsamda, yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin tam olarak analiz edilmesi ve para trafiğinin titizlikle incelenmesi planlanıyor. Bu hassas veri toplama süreci, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında fonlardaki hareketlerin zamanlaması ve yatırımcıların dağılımı gibi kritik bilgilerin elde edilmesine yardımcı olacak.
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin talep. Savcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini talep ediyor. Bu veriler, fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayacak. Savcılığın, tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve bu çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı bir şekilde analiz edileceğini gösteriyor. MKK tarafından toplanacak bu bilgiler, soruşturma dosyasıyla birlikte değerlendirilerek finansal operasyonlardaki irregülerliklerin tespit edilmesi hedefleniyor.
