Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Türkiye Finansal Suçlarla Mücadele Kurumu – MASAK) tarafından hazırlanan ve büyük yankı uyandıran bir rapor, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına akıtılan dev para trafiği hakkında detaylı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Olay, Kütahyalı’nın hesaplarına 20 dakikada bir, ışık hızıyla dağıtılan büyük miktarlarda para transferleriyle başladı ve karmaşık bir finansal ağı ortaya çıkardı.

ODA TV'nin edindiği bilgilere göre, Kütahyalı’nın hesabına 2022-2025 yılları arasında 90 milyon liralık bir para akışı gerçekleşmiş. Bu para, öncelikle aile üyelerine, özellikle eşine ve annesine yoğun bir şekilde dağıtılmış. Olayın merkezinde, hesaplar arasında hızlı ve dikkat çekmeyen transferlerle yapılan işlemler yer alıyor. MASAK’ın raporunda, bu transferlerin, basit bir tanışıklığın ötesinde, çok katmanlı ve karmaşık bir finansal operasyonun parçası olduğu vurgulanıyor.

MASAK’ın raporuna göre, Kütahyalı’nın kişisel gelir-gider dengesizliği 2022-2025 döneminde ciddi oranlarda artış göstermiş. Hesaplarına 36 milyon lira giren Kütahyalı’nın, bu dönemde yaptığı toplam harcama ve transfer miktarı 90 milyon lirayı aşıyor. Rapor, bu dev farkın kaynağını ve Kütahyalı’nın bu kadar büyük miktarda para transfer etmesinin ardındaki motivasyonu merak konusu bırakıyor. MASAK, bu durumun, finansal riskleri ve denetim mekanizmalarındaki potansiyel boşlukları da ortaya koyduğunu belirtiyor.

Rapor, Kütahyalı’nın hesap hareketlerinde dikkat çeken bir özellik olarak, parayı bölerek, transfer etme yöntemine dayanıyordu. Bu yöntem, transferin kaynağını gizleyerek, hesaplar arasında hızlı ve dikkat çekmeyen bir geçiş sağlıyordu. MASAK, bu tür transferlerin, finansal operasyonlarda sıkça kullanılan ve riskleri artırabilen bir yöntem olduğunu vurguluyor. Rapor, bu konuda üç önemli örnek sunuyor: 24 Ekim 2023’te Beytullah Alkaş’tan gelen 377 bin TL’nin, yarım saat içinde Kütahyalı’nın hesabındaki diğer nakitle birleştirilerek eşi Pınar Ayaz’ın hesaplarına dağıtılması, 11 Aralık 2023’te Doğuş Boğa’dan gelen 350 bin TL’nin 20 dakika içinde farklı hesaplara paylaştırılması ve 16 Ocak 2024’te Lokman Bayram’dan Kütahyalı’ya gelen 900 bin TL’nin 25 dakika içinde farklı kişilere dağıtılması. Rapor, Kütahyalı’nın aile üyelerine ve yakınlarına yaptığı toplam transfer miktarının 38,8 milyon TL olduğunu, bu transferlerin büyük oranda annesi Şerife Kütahyalı ve eşi Pınar Ayaz’a gittiğini gösteriyor. Bu durum, Kütahyalı’nın finansal operasyonlarında nasıl bir strateji izlediğini ve riskleri nasıl yönettiğini sorgulamaya yol açıyor.