Dünyanın en büyük kripto para birimi platformu Binance, ABD’nin yoğun incelemesiyle karşı karşıya. Manhattan Federal Savcılığı ve Adalet Bakanlığı’nın koordineli çabaları, şirketin İran yaptırımlarına uyumu konusundaki şeffaflığını sorgulamaya yönelik bir değerlendirme sürecini başlatmış durumda. Soruşturmanın odak noktası, Binance’ın belirli işlemlerin engellenmesinde yeterli önlem alıp almadığı ve bu işlemlerin bilerek göz ardı edilip edilmediği gibi kritik hususlara yoğunlaşıyor.
Soruşturmanın ilk aşaması, Binance’ın İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesine dair potansiyel bir rolü olup olmadığını belirlemeye odaklanıyor. Bu bağlamda, soruşturmayı yürüten yetkililer, şirketin işlem kontrol mekanizmalarının etkinliğini ve bu mekanizmalara uyum konusunda gösterdiği titizliği değerlendiriyor. Özellikle, soruşturmanın bilinen ‘bilerek izin verme’ kavramı üzerine yoğunlaşması, Binance’ın faaliyetlerinin daha yakından incelenmesine yol açıyor.
Bu süreçte, Manhattan Federal Savcılığı’nın 14 Eylül’de açtığı 61 milyon dolarlık kripto para müsadesi davası da önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Savcılık, bu varlıkların yaptırım altındaki İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Çin bağlantılı Blessed Trust ve Hexa Whale gibi şirketlerin Binance’ın işlem hesaplarını kullandığı ve bu ağın 1,5 milyar doların üzerinde para hareketlerine aracılık ettiği yönündeki iddialar da soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Ancak, bu dava henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bir bulgu niteliği taşımamaktadır.
Binance, bu gelişmelerin ardından kendi iç soruşturmasını başlattı ve Hexa Whale ve Blessed Trust adlı kuruluşları platformdan çıkardı. Şirket, kolluk kuvvetlerinden gelen bilgilere dayanarak riskleri değerlendirdiğini ve bu kuruluşların platformu kullanmasının riskli olduğunu belirlediğini vurguluyor. Ayrıca, İran’da ikamet eden kullanıcıların Binance’a kabul edilmediğini, kimlik doğrulama ve coğrafi konum kontrollerinin uygulandığını ve doğrudan İran merkezli kuruluşlarla işlem yapıldığına dair sistemlerde bir tespit bulunmadığını iddia ediyor. Şirket, yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası benimsediğini, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını ve yasa dışı faaliyet gösteren hesapları sistemden çıkarmaya devam edeceğini belirtiyor.
