İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yaşanan karmaşanın ardında yatan nedenleri ortaya çıkarmak amacıyla harekete geçti. SPK’nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yaptığı denetleme sonucunda, ‘piyasa dolandırıcılığı’ tespit edilmesi, soruşturmanın derinleşmesine neden oldu. Bu durum, finans dünyasında büyük bir yankı uyandırdı ve piyasalarda tedirginliğe yol açtı.
Soruşturma, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmasıyla başladı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumda olan 10 şüphelinin yakalanması için yoğun bir arayış sürüyor. Bu gözaltı operasyonları, piyasadaki güveni sarsarken, ilgili şirketlerin yöneticileri ve yetkilileri hakkında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding gibi büyük isimlerin soruşturma kapsamında yer alması, piyasadaki riskleri daha da artırmıştı.
Soruşturmanın mali boyutları da oldukça kapsamlı. 9 şirket arasındaki yönetici ve yetkililerin, para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulması, soruşturmanın ciddiyetini gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği gibi kuruluşlara müzekkere yazılması, soruşturmanın sadece bir şirketle sınırlı kalmadığını, daha geniş bir yelpazede inceleme yapıldığını ortaya koyuyor. Ayrıca, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi için ilgili kurumlara bildirilmesi, şeffaflık vurgusunu da beraberinde getiriyor.
Soruşturma ekipleri, şüphelilerin yurt dışına para veya kripto varlık transferleri yapıp yapmadığını, varlıkların kaçırılıp devredilip azaltılmadığını tespit etmek için MASAK’a talepte bulundu. Şirket yöneticilerinin ve birinci derece yakınlarının mali hareketleri, ham veri halinde Başsavcılığa gönderilerek titizlikle inceleniyor. Bu kapsamlı inceleme, finansal suçların önüne geçilmesine ve piyasa güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor. Gözaltına alınanlardan bazıları, piyasadaki karmaşanın ardındaki perdeyi aralamak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor.
