İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü önemli bir soruşturma kapsamında, gazeteci Tahir Sarıkaya’nın finansal kayıtları MASAK tarafından incelenerek detaylı bir rapor hazırlandı. Bu rapor, Sarıkaya’nın hesap hareketlerinde dikkat çeken bir karmaşıklık ve şüphe uyandıran unsurların ortaya konulduğu, 2017-2026 dönemini kapsayan kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Rapor, gazetecinin mali operasyonlarının sorgulanmasına yol açarken, finansal sistemdeki potansiyel riskleri de gözler önüne sermektedir.
Raporun ilk bulguları, Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira ise çıkış yaptığı dönemdeki transferleri ortaya koymaktadır. Ancak bu basit tablo, daha derinlemesine bir inceleme ile oldukça karmaşık bir resme dönüşmektedir. MASAK tarafından hazırlanan rapor, özellikle hesaplara giren ve çıkan paraların açıklanmamışlığı ve sıklığı nedeniyle şüphe uyandıran bir yapıya işaret etmektedir. Rapor, bu durumun, “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak tanımlanmasına neden olmuştur.
Raporun detaylı analizinde, Sarıkaya’nın hesap hareketlerinde kripto para transferlerine dair önemli tespitler yer almaktadır. Paribu Teknoloji AŞ üzerinden 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para girişinin kaydedildiği bilgisi, kripto para piyasalarındaki faaliyetlerin incelemesine zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda, Sarıkaya’nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderilmesi, bu alandaki faaliyetlerinin daha da dikkat çekici hale getirilmesine yol açmıştır. Rapor, bu tür hareketlerin, ‘şüpheli kripto para hareketi’ olarak değerlendirildiğini belirtmektedir.
Raporun son bulguları, Sarıkaya’nın mali operasyonlarının, kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve yüksek tutarlı olduğunu göstermektedir. Serdar Özyurt’un hesabından yapılan 4 milyon 541 bin 100 liralık transferler, 2020-2026 dönemindeki eşinin ortaklığı bulunan şirketlerle ilgili 560 milyon 822 bin liralık banka hareketleri ve İsmail Çanak’tan yapılan 4 milyon 537 bin 782 liralık transferler gibi birçok unsur, soruşturmanın devamında önemli ipuçları sağlayabilir.
