İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karmaşık bir fon operasyonunun gizemini çözmek için harekete geçerek Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yeni bir talepte bulundu. Bu talep, soruşturmanın kapsamının genişlemesi ve potansiyel finansal suçların ortaya çıkarılması amacıyla atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın merkezinde, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi önemli finans kuruluşları ve onların bağlı alt şirketleri yer alıyor.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK'a gönderilen müzekkere, bu şirketlerin yönetim kademesi ve alt kuruluşları hakkında detaylı bir mali inceleme talep ediyor. Müzekkerenin temel amacı, bu şirketlerin yöneticilerinin kimliklerinin kesin olarak belirlenmesi ve 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri tüm finansal hareketlerin titizlikle incelenmesidir. Ayrıca, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin, birinci derece yakınlarının da finansal operasyonlarına dahil olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılması isteniyor.
Soruşturma ekibinin elde ettiği bilgilere göre, bu inceleme sadece şirket yöneticilerinin değil, aynı zamanda birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık transferleri gibi mali hareketleri kapsıyor. MASAK, bu kişiler aracılığıyla yurt dışına para akışlarının olup olmadığını ve kripto varlıkların gizlice yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığını tespit etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, yöneticilerin kendi hesap hareketlerinin yanı sıra, yakınları üzerinden gerçekleştirilen tüm olası finansal işlemler de detaylı bir şekilde araştırılacak.
Sonuç olarak, MASAK'ın bu incelemesi, finansal operasyonların şeffaflığını sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek için hayati bir rol oynayacak. Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda, tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edilmekte ve işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması isteniyor. Bu durum, soruşturmanın hızlandırılması ve suçluların ortaya çıkarılması için MASAK'ın hızlı hareket etmesinin önemini vurguluyor. Ayrıca, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunması da, incelemenin hassasiyetini ve potansiyel riskleri ortaya koyuyor.