Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle hareket eden finans kuruluşları, MASAK'ın son hamlesiyle birlikte adeta bir sınav altında. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması, şimdiye kadar gözaltına alınan isimlerle birlikte daha da genişliyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi önde gelen şirketlerin yöneticileri, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı kripto ve para transferleri ile ilgili detaylı bir inceleme sürecine dahil edildi.
MASAK, bu inceleme sonucunda elde edilecek bilgileri Başsavcılığa iletmesini talep etti. Bu talep, şirket yöneticilerinin hesap hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve ilgili belgelerin sunulmasını hedefliyor. Soruşturmanın odak noktası, özellikle yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferlerinin yanı sıra banka ve diğer finansal hesaplardaki faaliyetlerin derinlemesine analiz edilmesini içeriyor. MASAK'ın hazırlayacağı raporlar, soruşturmanın finansal boyutuna dair kritik değerlendirmelerde bulunacak ve adalet mekanizmasının işleyişini hızlandıracak.
Soruşturmanın ilk aşamasında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen gibi isimler gözaltına alınmıştı. Bu gelişme, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararlarının alınmasına yol açmıştı. Ayrıca, yatırımcıların panik yapmasına neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı da İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce erişimi engellenerek Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
Bu karmaşık süreçte, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107’nci maddesi kapsamında manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları üzerine suç duyurusu yapıldı. Bu durum, fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri başta olmak üzere 4 şüpheli tutuklanmasına ve 51 kişi hakkında mal varlığı tedbiri alınmasına neden oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü ve SPK'ya soruşturma izni için müzekkereler yazıldığını açıkladı. Bu gelişmeler, finans sektöründe güvenilirliği koruma ve şeffaflığı sağlama çabalarının önemini bir kez daha vurgulamakta.
