İstanbul'da, terörizmin finansmanı ve aklama suçlarıyla mücadele eden özel bir soruşturma ekibi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yeni bir talepte bulundu. Bu talep, finans sektöründe dikkatleri üzerine çeken ve kripto para varlıklarıyla ilgili potansiyel riskleri ortaya koyabilecek bir inceleme sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla MASAK, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi önemli finans kuruluşlarının yanı sıra bu şirketlerin bağlı alt şirketlerinin yöneticilerinin kimlik bilgilerini ve detaylı mali kayıtlarını talep etti. Bu inceleme, 2024'ten beri gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin titizlikle değerlendirilmesini hedefliyor.
Soruşturmanın kapsamı, sadece şirket yöneticilerinin hareketlerine değil, aynı zamanda birinci derece yakınlarının mali hesaplarına ve varlık hareketlerine de yayılıyor. MASAK, bu kişilerin üzerinden yapılan transferlerin tespit edilerek soruşturmanın derinleştirilmesini amaçlıyor. Bu yaklaşım, finansal operasyonlarda aile ilişkilerinin de potansiyel risk oluşturabileceğini vurguluyor.
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkere, talep edilen tüm bilgilerin
