Türkiye finans dünyasında çalkantılara sahne olan son gelişmeler, Tera Yatırım ve bağlı fonlar üzerinden yürütülen büyük bir vurgun operasyonunu gün yüzüne çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) piyasaları dondurduğu 130 fon, içerdiği 24 milyar dolarlık dev para hacmiyle birlikte, yatırımcıların gözünü korkuturken, soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar, şaşkınlığı artırıyor. Şimdiye kadar gözaltına alınan isimlerin sayısı artarken, bu skandalın ardındaki perde arkası, şok edici bir şekilde açığa çıkıyor.
İddianameye göre, Tera Yatırım’ın kurucusu Emre Tezmen, 2021-2022 yıllarında ‘Fuhuşçu Kasım’ lakabıyla bilinen Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu GKFX adlı kayıt dışı finans şirketinin, milyonlarca dolarlık kara paranın aklanmasında kritik bir rol oynamıştı. Bu süreçte, bavullarla taşınan 350 milyon dolarlık döviz, anlaşmalı döviz büroları aracılığıyla Kapalıçarşı’da yerel piyasaya enjekte edilmiş. MASAK’ın takibine takılmamak amacıyla, paralar küçük parçalara bölünerek fiziki altına ve dövize çevrilmiş, ardından Kapalıçarşı’da paylara dağıtılmış ve finansal sisteme sokulması için Garipoğlu’nun GKFX şirketi kullanılmıştı. Şaibeli sermayenin 232 milyon doları ise Tera Yatırım ve AZCO İnşaat gibi offshore şirketler üzerinden yurt içi ve yurt dışı hesaplara aktarılarak ‘yabancı sermaye’ görünümü verilmiş ve Türkiye’de legal hale getirilmişti.
Bu para, daha sonra henüz yatırımcıya açık olmayan fonlar aracılığıyla ‘fon çıkışı’ veya ‘ticari ödeme’ gibi meşru gerekçelerle İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarılmış. Bu aklama sürecinde, fonlardaki değer kazanımı rekor seviyelere ulaşmış, yatırımcıların ilgisini çekmiş ve fonun popülaritesini artırmıştı. Finansal bilgiye sahip olmayan, ancak yüksek getiri vaadiyle ikna edilen yatırımcılar, fonlardaki hisselere ilişkin detaylı bilgiye sahip olmaksızın yatırımlarını artırmışlardı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük bir ‘ponzi’ zincirine dönüşen bu fonlar, yeni para girişleriyle birlikte yüz milyarlarca liralık bir sermayeye ulaşmış, değersiz hisseleri ‘kağıt üzerinde’ milyarlarca liralık şirketlere dönüştürmeye devam etmişti.
Uzmanlar ve ekonomistler, küçük yatırımcıya kurulan bu tezatı uzun süre boyunca uyarmış olsa da SPK, harekete geçememişti. MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın Tera fonlardaki spekülatif hareketlere ilişkin uyarıları üzerine Tezmen’in iki kez gözaltına alınması, skandalın ortaya çıkmasında önemli bir dönüm noktası olmuştu. Şimdi ise bu skandalın arkasındaki gerçek sorumlular belirlenmeye başlarken, yatırımcıların zararları karşılanacak ve adalet yerini bulacak.